Ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget представила отчет Anti-Scam Research Report 2025, подготовленный в партнерстве с блокчейн-безопасностными компаниями SlowMist и Elliptic. Согласно документу, в 2024 году глобальные убытки от криптомошенничества достигли $4,6 млрд. Основными инструментами злоумышленников стали дипфейки и социальная инженерия.
В отчете отмечается, что ИИ-мошенничество вышло далеко за рамки фишинговых писем и теперь включает поддельные Zoom-звонки, синтетические видео с участием известных личностей и трояны под видом предложений о работе. Среди основных категорий мошенничества названы: дипфейки и подделка личности, схемы социальной инженерии, понци-проекты под видом DeFi или NFT-инициатив.
Также подробно описывается, как украденные средства проходят через кроссчейн-мосты и сервисы обфускации, прежде чем попасть в миксеры или на биржи — это существенно осложняет расследование и возврат активов.
Дополнительно в отчете приводятся кейсы крупных мошенничеств в Гонконге, анализируется использование Telegram и X (бывший Twitter) как точек входа для фишинга, а также подчеркивается рост организованных международных мошеннических сетей.
«Сегодня главная угроза для крипто не в волатильности, а в обмане. Именно поэтому мы объявили июнь Месяцем противодействия мошенничеству. Наш отчет — ключевой элемент этой инициативы. Искусственный интеллект сделал мошенничество быстрее, дешевле и сложнее для обнаружения. Мы в Bitget уверены, что противостоять этим угрозам можно только с помощью технологий и сотрудничества всей индустрии. Наша цель — сделать трейдинг не просто быстрым, а умным», — заявила Грейси Чен, CEO Bitget.
В отчете также рассказывается об инициативе Bitget Anti-Scam Hub, инновационных системах обнаружения угроз и Фонде защиты пользователей на сумму более $500 млн. Компания SlowMist предоставила детальный анализ тактик злоумышленников — от «отравления адресов» до троянов под видом вакансий, а Elliptic изучила пути отмывания криптовалют через мосты и миксеры.
«Преступники постоянно развиваются — используют ИИ и находят новые способы масштабирования атак. Мы, в свою очередь, масштабируем наши технологии, чтобы своевременно выявлять и пресекать новые схемы. Сотрудничество с Bitget отражает нашу общую миссию: выявлять угрозы и давать пользователям инструменты защиты», — отметил Арда Акартуна, ведущий исследователь угроз в криптовалюте, Elliptic (APAC).
«Этот отчет отражает то, что мы ежедневно видим в ончейне. От фишинг-колец до фейковых стейкинг-приложений — тактики могут меняться, но психология остается неизменной. Пользователи должны быть информированными, скептичными и постоянно помнить о безопасности», — добавила Лиза, руководитель отдела безопасности SlowMist.
В заключение отчета представлены практические рекомендации для пользователей и организаций — как распознавать «красные флажки» и избегать типичных ловушек в DeFi, NFT и Web3.
