В Республике Казахстан рассматривается постановление о запрете на перевод денег на иностранные криптобиржи, сообщают эксперты финансового маркетплейса 1MBANK.KZ. Банкам придется следить за транзакциями клиентов, которые за один раз переводят на лицензированные площадки более 1 000 долларов.
В проекте постановления АРРФР отмечается, что банки должны будут использовать специальную систему для автоматического выявления сомнительных операций. Она будет отклонять переводы на криптовалютные биржи, которые не являются участниками МФЦА. Сведения будут направляться в органы финмониторинга.
При разовых транзакциях на сумму свыше 1 тысячи долларов на легальные биржи банки должны выявлять источник происхождения денег и проверять все операции клиента для предотвращения подозрительных переводов вне страны.
В данный момент в МФЦА числится 10 криптобирж, в том числе Bybit и Binance Kazakhstan — обособленное подразделение Binance. Кроме того был одобрен продвигаемый Павлом Дуровым блокчейн TON. В ближайшее время появится возможность совершать операции с ним на легальных казахстанских платформах.
Нацбанк Республики Казахстан ужесточит контроль над клиентами банков с более пятью картами, которые переводят деньги на незарегистрированные в МФЦА криптовалютные биржи. У таких граждан будет возможность совершать не более трех транзакций суммарно на 100 000 тенге в месяц.
В середине сентября аналогичные меры были приняты в Беларуси. Для физических лиц и ИП был введен запрет на покупку и продажу криптовалюты на иностранных биржах. Ограничение действует только по вводу и выводу денег. При этом осталась возможность покупать и продавать криптоактивы, а также обменивать их на фиатные деньги через легальный обменник.
